基亞(3176)公告107年度股東會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 基亞(3176) 公司提供
發言日期:107/06/06 發言時間:14:29:30
發言人:歐朝銓 發言人職稱:管理部副總 發言人電話:[02]2653-5200#220
主旨:公告本公司107年度股東會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:107/06/06
說明:
1.股東常會日期:107/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董監事全面改選案
當選人:
董 事:張世忠
董 事:云辰電子開發(股)公司代表人 張姿玲
董 事:華辰保全(股)公司 代表人 黃子亮
董 事:大慶建設(股)公司 代表人 莊明理
董 事:歐朝銓
獨立董事:賴博雄
獨立董事:莊秀銘
監 察 人:均璨投資(股)公司 代表人 蕭郁臻
監 察 人:洪惇睦
監 查 人:蔡上宜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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