明基醫(4116)107年股東常會重要決議事項公告

本資料由  (上櫃公司) 明基醫(4116) 公司提供
發言日期:107/06/08       發言時間:14:10:15
發言人:吳淑晴        發言人職稱:協理    發言人電話:02-87975533(5893)
主旨:107年股東常會重要決議事項公告
符合條款:18事實發生日:107/06/08
說明:
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國106年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
2.通過解除現任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
股東現金股利計新台幣44,566,000(每股配發新台幣1.0)如法律變更或主管機關調整,或因本公司員工認股權憑證行使、買回本公司股份等因素,致影響流通在外股份數量,配息率發生變動時,授權董事長依法調整。

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