金萬林(6645)107年股東會重要決議事項

本資料由  (興櫃公司) 金萬林(6645) 公司提供
發言日期:107/06/11       發言時間:15:59:48
發言人:楊文明        發言人職稱:財務長        發言人電話:(02)26976888
主旨:公告本公司107年股東會重要決議事項
符合條款:15事實發生日:107/06/11
說明:
1.股東會日期:107/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司一○六年度營業報告。
(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(三)本公司一○六年度員工、董事及監察人酬勞分派情形報告。
(四)訂定本公司「道德行為準則」案。
(五)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(六)訂定本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。
(七)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
二、承認事項
(一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一○六年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

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