豪展(4735)公告107年度股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 豪展醫療(4735) 公司提供
發言日期:107/06/12 發言時間:13:31:31
發言人:紀強 發言人職稱:總經理 發言人電話:(02)8512-1568#2001
主旨:公告本公司107年度股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:107/06/12
說明:
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
報告事項:
(一)本公司一零六年度營業及財務報告。
(二)監察人審查本公司一零六年度決算表冊報告。
(三)本公司庫藏股執行情形報告。
(四)一零六年度董監及員工酬勞分派報告。
討論事項:
(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

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