霈方(6574)公告股東會通過解除董事及其代表人從事競業禁止之限制

本資料由  (上櫃公司) 霈方(6574) 公司提供
發言日期:107/06/12 發言時間:14:56:25
發言人:池千駒 發言人職稱:財會處協理 發言人電話:02-2775-5566#1202
主旨:公告本公司股東會通過解除董事及其代表人從事競業禁止之限制
符合條款:第21款 事實發生日:107/06/12
說明:
1.股東會決議日:107/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人:呂慶盛
(2)董事:晶硯生活有限公司代表人:呂美珍
(3)獨立董事:陳冠舟
(4)獨立董事:尹德宇
(5)獨立董事:王嘉穗
3.許可從事競業行為之項目:
不損及公司利益前提下投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
(1)呂慶盛董事:1.愛怡特股份有限公司法人董事長代表
2.霈蝶(上海)化妝品有限公司法定代表人
(2)呂美珍董事:1.昆山蜜珂化妝品有限公司監察人
2.愛怡特股份有限公司監察人
(3)獨立董事陳冠舟:1.雷虎科技股份有限公司法人董事代表人
2.愛之味股份有限公司法人董事代表人
3.七星花園渡假村股份有限公司法人董事代表人
4.大田國際開發股份有限公司法人董事代表人
5.台富國際股份有限公司法人董事代表人
6.耐斯廣場股份有限公司法人監察人代表人
(4)獨立董事尹德宇:1.研華股份有限公司人力資源副總經理
(5)獨立董事王嘉穗:1.順興開發股份有限公司董事
2.菁禾有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:107/06/12~108/06/13
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):呂慶盛董事、呂美珍董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)呂慶盛擔任霈蝶(上海)化妝品有限公司法定代表人
(2)呂美珍擔任昆山蜜珂化妝品有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)霈蝶(上海)公司:中國(上海)自由貿易試驗區耀華路251號
(2)昆山蜜珂公司:江蘇省昆山市花橋鎮兆豐路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事化妝品、洗滌用品、儀器儀表的批發、佣金代理(拍賣除外)及進出口業務並提供相關配套服務。[依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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