久裕(4173)公告107年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 久裕(4173) 公司提供
發言日期:107/06/12 發言時間:18:53:54
發言人:王明廷 發言人職稱:總經理特助 發言人電話:(02)8227-7999
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:107/06/12
說明:
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每普通股配發現金股利新台幣0.3元
3.重要決議事項二、章程修訂:本次無章程修訂
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國106年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十四屆董事選舉,選出九席董事(含獨立董事)分別為:
董事六席:
佳醫健康事業(股)公司代表人:傅輝東
佳醫健康事業(股)公司代表人:王明廷
佳醫健康事業(股)公司代表人:張明正
黨天健
林鳳(股)公司代表人:李立中
佳儀投資(股)公司代表人:薛福全
獨立董事三席:
張五益
詹資生
楊裕明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

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