久裕(4173)公告股東會決議通過解除新任董事競業禁止

本資料由 (上櫃公司) 久裕(4173) 公司提供
發言日期:107/06/12 發言時間:18:54:42
發言人:王明廷 發言人職稱:總經理特助 發言人電話:(02)8227-7999
主旨:公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止
符合條款:第21款 事實發生日:107/06/12
說明:
1.股東會決議日:107/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事 佳醫健康事業股份有限公司 代表人:傅輝東、王明廷、張明正
董事 黨天健
法人董事 林鳳股份有限公司 代表人:李立中
法人董事 佳儀投資股份有限公司 代表人:薛福全
獨立董事:張五益、詹資生、楊裕明
3.許可從事競業行為之項目:
董事
傅輝東:佳醫健康事業(股)公司董事長
曜亞國際(股)公司董事長
佳赫投資(股)公司董事長
軒輝投資(股)公司董事長
佳醫美人(股)公司董事長及總經理
視捷光學科技(股)公司董事
集康國際(股)公司董事
佳愛(股)公司董事
佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長
國藥控股煜嘉投資有限公司董事
芙康健康產業(股)公司董事
財團法人佳醫健康基金會董事
Excelsior Healthcare Co., Ltd. 董事長
Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事長
Excelsior Group Holdings Ltd. 董事
CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMTED董事
王明廷:佳醫健康事業(股)公司董事及副總經理
佳儀投資(股)公司董事
曜亞國際(股)公司董事及發言人
軒輝投資(股)公司董事
廣州市曜亞貿易有限公司董事
裕康國際醫藥(股)公司董事長
新光佳醫資產管理事業(股)公司董事長
台灣肥料(股)公司薪資報酬委員會召集人
佶優科技(股)公司薪資報酬委員會成員
張明正:視捷光學科技(股)公司董事
曜亞國際(股)公司董事
裕康國際醫藥(股)公司董事
EXCELSIOR RENAL SERVICE CO. LTD 總經理
黨天健:大統貿易(股)公司董事長
香港大統生技有限公司董事長
藥安康(股)公司董事
慕康生技(股)公司董事
薛福全:芙康健康產業(股)公司董事長
聯康健康事業(股)公司董事
李立中:大統貿易(股)公司總經理

獨立董事
張五益:寶一科技(股)公司獨立董事
寶一科技(股)公司薪資報酬委員會委員
益華高爾夫(股)公司董事長
達迷酒坊(股)公司董事長
佳醫健康事業(股)公司獨立董事
佳醫健康事業(股)公司薪資報酬委員會委員
中福國際(股)公司薪資報酬委員會召集人
詹資生:佳醫健康事業(股)公司獨立董事
佳醫健康事業(股)公司薪資報酬委員會召集人
楊裕明:曜亞國際(股)公司獨立董事
中國通訊多媒體(股)公司獨立董事
宏偉電機(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
一.表決情形如下:
贊成:28,985,348權 佔表決權總數99.84%
反對:5,340權 佔表決權總數 0.02%
棄權/未投票:41,711權 佔表決權總數 0.14%
二.表決結果:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東
佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)傅輝東擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事。
(2)王明廷擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室
廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)國藥控股煜嘉投資有限公司:投資;向其所投資企業提供採購、銷售、生產及管理諮詢、尋求貸款及提供擔保等服務;醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售;醫療器械的批發。
(2)廣州市曜亞貿易有限公司:醫藥器材銷售及維修業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例::無。
12.其他應敘明事項::無。

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