濟生醫藥(4111)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 濟生醫藥(4111) 公司提供
發言日期:107/06/13       發言時間:14:23:34
發言人:黃惠珍        發言人職稱:財務部經理        發言人電話:(03)5983811#218
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/06/13
說明:
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國106度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事及監察人。
董事當選名單如下:
董事       蘇東茂
董事       蘇東鈺
董事       蘇家君
董事       謝明訓
董事       丞奎興業股份有限公司
董事       萬事興投資有限公司
獨立董事當選名單如下:
獨立董事   方鳴濤
獨立董事   沈文淇
獨立董事   凌鎮光
監察人當選名單如下:
監察人     財團法人蘇坤波醫藥研究基金會
監察人     陳世元
6.重要決議事項五、其他事項:
7.其他應敘明事項:

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