益安(6499)107年股東常會全面改選董事當選名單

本資料由  (上櫃公司) 益安(6499) 公司提供
發言日期:107/06/14       發言時間:14:08:36
發言人:陳怡如        發言人職稱:副總經理    發言人電話:02-28816686
主旨:公告本公司107年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款:6    事實發生日:107/06/14
說明:
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:Yue Teh Jang (張有德);本公司總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄;行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院院長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:蔡長海;中國醫藥大學暨醫療體系董事長
董事-上智生技創業投資股份有限公司代表人:張鴻仁;上智生技創業投資股份有限公司董事暨總經理
獨立董事-楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應;東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆;新源生物科技股份有限公司董事及總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:Yue Teh Jang (張有德);本公司總經理
董事-上智生技創業投資股份有限公司
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄;行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院院長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:方信元;中國醫藥大學附設醫院主任秘書
獨立董事-楊啟航;財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應;東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆;新源生物科技股份有限公司董事及總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人:Yue Teh Jang (張有德)6,870,418
董事-上智生技創業投資股份有限公司;13,114,877
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:吳志雄;12,838,057
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人:方信元;12,838,057
獨立董事-楊啟航;0
獨立董事-馬嘉應;0
獨立董事-沈志隆;0
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx:104/04/20~107/04/19
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。

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