百略醫學(4103)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 百略醫學(4103) 公司提供
發言日期:107/06/14       發言時間:13:58:17
發言人:許盛信        發言人職稱:副董事長    發言人電話:(02)8797-1288
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/06/14
說明:
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過討論本公司已與滿得投資股份有限公司簽署股份轉換契約並擬進行股份轉換,提請股東會同意案。
(3)通過討論本公司將於股東常會通過與滿得投資股份有限公司之股份轉換案後,申請終止櫃檯買賣交易,並申請停止公開發行案。
(4)通過擬解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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