百略醫學(4103)107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人

本資料由  (上櫃公司) 百略醫學(4103) 公司提供
發言日期:107/06/14       發言時間:13:58:41
發言人:許盛信        發言人職稱:副董事長    發言人電話:(02)8797-1288
主旨:公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
符合條款:6    事實發生日:107/06/14
說明:
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):選任
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
林金源:百略醫學科技()公司董事長
許盛信:百略醫學科技()公司副董事長
李源德:台大醫學院名譽教授
林哲煒:唯和投資股份有限公司董事長
英屬蓋曼群島商厚生控股()公司:百略醫學科技()公司董事
王俊賢:百略醫學科技()公司薪酬委員(獨立董事)
林少軒:百略醫學科技()公司薪酬委員(獨立董事)
成志竟:百略醫學科技()公司監察人
張乾鴻:百略醫學科技()公司監察人
唯和投資股份有限公司:百略醫學科技()公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
林金源:百略醫學科技()公司董事長
許盛信:百略醫學科技()公司副董事長
李源德:台大醫學院名譽教授
林哲煒:唯和投資股份有限公司董事長
英屬蓋曼群島商厚生控股()公司:百略醫學科技()公司董事
王俊賢:百略醫學科技()公司薪酬委員(獨立董事)
林少軒:百略醫學科技()公司薪酬委員(獨立董事)
成志竟:百略醫學科技()公司監察人
張乾鴻:百略醫學科技()公司監察人
唯和投資股份有限公司:百略醫學科技()公司監察人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選。
7.新任者選任時持股數:
林金源董事:7,244,212
許盛信董事:0
李源德董事:0
林哲煒董事:1,116,314
英屬蓋曼群島商厚生控股()公司法人董事:19,781,004
王俊賢獨立董事:0
林少軒獨立董事:0
成志竟:39,666
張乾鴻:0
唯和投資股份有限公司:7,776,271
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx:104/06/30~107/6/29
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:0
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:0
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):
14.其他應敘明事項:無。

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