威健生技(6661)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (興櫃公司) 威健生技(6661) 公司提供
發言日期:107/06/14       發言時間:15:35:35
發言人:陳盈任        發言人職稱:財會部經理        發言人電話:02)66160001
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:15事實發生日:107/06/14
說明:
1.股東會日期:107/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
()106年度營業報告。
()監察人審查106年度決算表冊報告。
()106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
()訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
()訂定本公司「道德行為準則」報告。
()訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
()訂定本公司「公司企業社會責任實務守則」報告。
()修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、承認事項
()承認106年度決算表冊案。
()承認106年度盈餘分配案。
三、討論事項
()修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
()106年度盈餘轉增資發行新股案。
()解除董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

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