順藥(6535)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 順藥(6535) 公司提供
發言日期:107/06/14       發言時間:16:27:05
發言人:莊欣怡        發言人職稱:法規處資深協理        發言人電話:02-2655-7918
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/06/14
說明:
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司董事7(含獨立董事2)及監察人3席,
當選名單如下:
董事:蔡長海
董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦
董事:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:鄭萬來
董事:玉晟管理顧問股份有限公司
董事:順晟藥品有限公司
獨立董事:李聖婉
獨立董事:吳志雄
監察人:王雪玲
監察人:張義雄
監察人:儷榮科技股份有限公司 代表人:高翊綺
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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