曜亞(4138)公告107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 曜亞國際(4138) 公司提供
發言日期:107/06/14 發言時間:17:08:03
發言人:王明廷 發言人職稱:總經理特助 發言人電話:(02)2225-1888#1688
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:107/06/14
說明:
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司106年度盈餘分派案
贊成:20,015,473權;99.96%
反對:1,472權;0.01%
棄權:6,657權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)公司章程修訂案
贊成:20,015,471權;99.96%
反對:1,473權;0.01%
棄權:6,658權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表
贊成:20,015,475權;99.96%
反對:1,470權;0.01%
棄權:6,657權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)第六屆董事(含獨立董事)選舉案:董事當選名單:
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:楊龍和
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:游舒帆
董事:傅輝東
董事:傅若軒
董事:王明廷
獨立董事:陳協裕
獨立董事:施美惠
獨立董事:楊裕明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「背書保證」部分條文修訂案。
贊成:20,015,469權;99.96%
反對:1,475權;0.01%
棄權:6,658權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。
贊成:20,015,467權;99.96%
反對:1,477權;0.01%
棄權:6,658權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。
(3)通過董事之競業禁止解除案。
贊成:20,012,150權;99.94%
反對:1,565權;0.01%
棄權:9,887權;0.05%
贊成權數過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

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