精華(1565)公告一O七年度股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 精華光學(1565) 公司提供
發言日期:107/06/14 發言時間:17:41:13
發言人:周華玲 發言人職稱:稽核室副理 發言人電話:2647-1578
主旨:公告本公司一O七年度股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:107/06/14
說明:
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分配案,盈餘分配情形如下:
股東紅利-現金:1,260,412,900元。(每股配發25元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事、監察人全面改選,選舉董事7席(含獨立董事3席)
及監察人3席,當選人依序為允明投資股份有限公司代表人:陳明賢、周育然、陳祺達、褚英傑、廖如陽、王慧中、謝文裕共董事7席,及何椿柏、陳錦隆、周志龍共監察人3席
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本屆(107.6.14當選)董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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