精華(1565)公告股東會全面改選董、監事

本資料由 (上櫃公司) 精華光學(1565)  公司提供
序號 2 發言日期 107/06/14 發言時間 17:42:06
發言人 周華玲 發言人職稱 稽核室副理 發言人電話 2647-1578
主旨公告本公司股東會全面改選董、監事
符合條款  第 6 款 事實發生日 107/06/14
說明
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
董事:周育然 精華光學股份有限公司董事兼任總經理
董事:陳祺達 精華光學股份有限公司董事兼任大中華區業務部協理
董事:褚英傑 精華光學股份有限公司董事
獨立董事:廖如陽 財團法人李蒼降教育基金會董事
獨立董事:王慧中 全銓租賃股份有限公司法人董事代表人兼任總經理
獨立董事:謝文裕 資拓宏宇國際股份有限公司財務長
監察人:何椿柏 精華光學股份有限公司監察人
監察人:陳錦隆 傑宇法律事務所主持律師
監察人:周志龍 務實會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:允明投資股份有限公司代表人:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華
區業務部副總經理
董事:周育然 精華光學股份有限公司董事兼任總經理
董事:陳祺達 精華光學股份有限公司董事兼任大中華區業務部協理
董事:褚英傑 精華光學股份有限公司董事
獨立董事:廖如陽 財團法人李蒼降教育基金會董事
獨立董事:王慧中 全銓租賃股份有限公司法人董事代表人兼任總經理
獨立董事:謝文裕 資拓宏宇國際股份有限公司財務長
監察人:何椿柏 精華光學股份有限公司監察人
監察人:陳錦隆 傑宇法律事務所主持律師
監察人:周志龍 務實會計師事務所會計師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:允明投資股份有限公司: 401,000股(含保留運用決定權信託股數 0股)
董事:周育然: 1,388,612股(含保留運用決定權信託股數 0股)
董事:陳祺達: 553,556股(含保留運用決定權信託股數 0股)
董事:褚英傑: 401,976股(含保留運用決定權信託股數 0股)
獨立董事:廖如陽: 0股(含保留運用決定權信託股數 0股)
獨立董事:王慧中: 0股(含保留運用決定權信託股數 0股)
獨立董事:謝文裕: 0股(含保留運用決定權信託股數 0股)
監察人:何椿柏 403,749股(含保留運用決定權信託股數 200,000股)
監察人:陳錦隆 62,912股(含保留運用決定權信託股數 0股)
監察人:周志龍 0股(含保留運用決定權信託股數 0股)
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/09~107/06/08
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。

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