精華(1565)公告股東會決議解除董事競業禁止之限制

本資料由 (上櫃公司) 精華光學(1565)  公司提供
發言日期: 107/06/14 發言時間:17:45:37
發言人:周華玲 發言人職稱:稽核室副理 發言人電話:2647-1578
主旨:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款:第 21 款 事實發生日:107/06/14
說明:
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:允明投資股份有限公司代表人:陳明賢,寶雅國際股份有限公司董事。
董事:周育然,上海帝康光學產品商貿有限公司董事。
董事:陳祺達,上海帝康光學產品商貿有限公司董事。
獨立董事:王慧中,全銓租賃股份有限公司法人董事代表人兼任總經理/宏育管理顧問股份有限公司董事。
獨立董事:謝文裕,資拓宏宇國際股份有限公司財務長。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經票決結果,贊成 34,599,703 權,反對 2,304,586 權,棄權 5,012,831 權。
贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
@本公司總經理周育然、本公司大中華區業務部協理陳祺達。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
周育然:上海帝康光學產品商貿有限公司董事。
陳祺達:上海帝康光學產品商貿有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市閔行區廟涇路58號1226室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
角膜接觸鏡相關材料及成品、眼鏡及配件、護理用品的批發,佣金代理及進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司百分之百持有之孫公司,依權益法認列損益,以上行為對本公司經營有其必要性,故無不良影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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