雅祥生醫(6652)107年股東常會重要決議事項公告

本資料由  (公開發行公司) 雅祥生醫(6652) 公司提供
發言日期:107/06/15       發言時間:15:38:20
發言人:張婉雅        發言人職稱:副總經理    發言人電話:(02)27185128
主旨:本公司107年股東常會重要決議事項公告
符合條款:9    事實發生日:107/06/15
說明:
1.事實發生日:107/06/15
2.發生緣由:
重要決議事項:
一、報告事項
(1).O六年度營業報告書。
(2).監察人審查一O六年度決算表冊報告。
(3).公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4).修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
二、承認事項
(1).O六年度營業報告書及財務報表案。
(2).O六年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5).修訂本公司「背書保證管理作業程序」案。
(6).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7).全面改選本公司董事案。
當選名單如下:
董事:
張鴻仁
徐世昌
黃金鼎
泓偉投資股份有限公司法人代表:張婉雅
獨立董事:黃文鴻、李宏謨、楊宗仁
(8).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
健全營運計劃執行情形提報。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:

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