太和-KY(4136)2018年股東常會重要決議事項

本資料由  (興櫃公司) 太和-KY(4136) 公司提供
發言日期:107/06/15       發言時間:16:23:19
發言人:林順清        發言人職稱:總經理特別助理        發言人電話:07-2272798
主旨:公告本公司2018年股東常會重要決議事項
符合條款:15事實發生日:107/06/15
說明:
1.股東會日期:107/06/15
2.重要決議事項:
()報告事項
(1)本公司2017年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司2017年度決算表冊之查核報告。
(3)本公司2017年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
()承認事項
(1)承認本公司2017年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司2017年度盈餘分配案。
()討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股,暨全體股東放棄優先認購權案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :
4.其它應敘明事項 :

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