台睿(6580)公告107年股東常會重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 台睿(6580) 公司提供
發言日期:107/06/19 發言時間:18:32:11
發言人:朱伊文 發言人職稱:資深副總經理 發言人電話:(02)2653-5007
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:第15款 事實發生日:107/06/19
說明:
1.股東會日期:107/06/19
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.本公司民國一○六年度營業報告。
2.監察人審查本公司民國一○六年度決算表冊報告。
3.健全營運計畫執行情形報告。
4.訂定本公司「道德行為準則」案。
5.訂定本公司「誠信經營守則」案。
6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
8.修正本公司「董事會議事規範」案。
二、承認事項
1.本公司民國一○六年度決算表冊案。
2.本公司民國一○六年度虧損撥補案。
三、討論事項
1.修正本公司「公司章程」案。
2.修正本公司「股東會議事規則」案。
3.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4.修正本公司「背書保證作業程序」案。
5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
8.解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :是。

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