樂斯科(6662)公告107年股東常會重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 樂斯科(6662) 公司提供
發言日期:107/06/19 發言時間:18:51:40
發言人:張鐳耀 發言人職稱:專案研究員 發言人電話:02-26518669
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:第15款 事實發生日:107/06/19
說明:
1.股東會日期:107/06/19
2.重要決議事項:
承認事項
(一)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認106年度盈餘分配案。
討論及選舉事項
(一)照案通過修訂「公司章程」案。
(二)照案通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
(三)照案通過修訂「股東會議事規則」案。
(四)照案通過盈餘轉增資發行新股案。
(五)照案通過初次上櫃發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。
(六)選任三席獨立董事及一席監察人案。
當選名單如下:獨立董事 陳明傑 當選權數14,078,924
獨立董事 蘇興華 當選權數13,890,885
獨立董事 鄭漢鐔 當選權數13,890,885
監 察 人 鄧治萍 當選權數13,890,885
(七)照案通過解除本公司新任董事競業禁止案。
(八)照案通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

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