慧智(6615)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 慧智(6615) 公司提供
發言日期:107/06/20       發言時間:15:57:01
發言人:洪加政        發言人職稱:總經理        發言人電話:(02)2368-6606
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/06/20
說明:
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選。
董事當選名單:蘇怡寧、怡睿投資有限公司(代表人:陳君蕙)、陳亭宇、李麗娟
獨立董事當選名單:柯柏成、黃立華、施汎泉
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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