生泰(1777)公告107年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 生泰(1777) 公司提供
發言日期:107/06/20 發言時間:18:25:10
發言人:王義烽 發言人職稱:總經理 發言人電話:06-6362121~3
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:107/06/20
說明:
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司一0六年度盈餘分配案,現金股利每股新台幣1.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認本公司一0六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事5人(含獨立董事2人)及監察人3人。
選舉結果:
A.董事當選名單
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
(3)蔡俊澤
B.獨立董事當選名單
(1)王英基
(2)陳奇銘
C.監察人當選名單
(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐
(2)陳水清
(3)吳國明
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章