生泰(1777)公告107年股東常會全面改選董事及監察人相關事宜

本資料由 (上櫃公司) 生泰(1777) 公司提供
發言日期:107/06/20 發言時間:18:25:32
發言人:王義烽 發言人職稱:總經理 發言人電話:06-6362121~3
主旨:公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人相關事宜
符合條款:第6款 事實發生日:107/06/20
說明:
1.發生變動日期:107/06/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):
法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明、本公司董事。
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭、本公司董事。
(3)蔡俊澤、本公司董事。
舊任獨立董事:
(1)王英基、本公司獨立董事。
(2)陳奇銘、本公司獨立董事。
舊任監察人:
(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐、本公司監察人。
(2)陳水清、本公司監察人。
(3)吳國明、本公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明、本公司董事。
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭、本公司董事。
(3)蔡俊澤、本公司董事。
新任獨立董事:
(1)王英基、本公司獨立董事。
(2)陳奇銘、本公司獨立董事。
新任監察人:
(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐、本公司監察人。
(2)陳水清、本公司監察人。
(3)吳國明、本公司監察人。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明:2,923,484股。
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭:4,145,902股。
(3)蔡俊澤:413,314股。
獨立董事:
(1)王英基:0股。
(2)陳奇銘:0股。
監察人:
(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐:1,350股。
(2)陳水清:786,598股。
(3)吳國明:0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/16 ~ 107/06/15
9.新任生效日期:107/06/20
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。
14.其他應敘明事項:無。

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