豪展(4735)修正公告董事會通過買回庫藏股事宜(修正預定買回股數140萬股,買回區建43~55元)

本資料由  (上櫃公司) 豪展醫療(4735) 公司提供
發言日期:107/06/21 發言時間:11:33:04
發言人:紀強 發言人職稱:總經理 發言人電話:(02)8512-1568#2001
主旨:修正公告本公司董事會通過買回庫藏股事宜(修正預定買回股數)
符合條款:第35款 事實發生日:107/06/15
說明:
1.董事會決議日期:107/06/15
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):135,877,655
5.預定買回之期間:107/06/19~107/08/18
6.預定買回之數量(股):1,400,000
7.買回區間價格(元):43.00~55.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.10
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,693,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間:105/11/11 ~ 106/01/09 、預定買回股數(股):1000000 、實際已買回股數(股):1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):100.00
(2)實際買回股份期間:105/05/09 ~ 105/07/08 、預定買回股數(股):1000000 、實際已買回股數(股):693000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):69.00
(3)實際買回股份期間:104/08/26 ~ 104/10/15 、預定買回股數(股):1000000 、實際已買回股數(股):1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用,前次庫藏股買回執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第四案:本公司擬實施庫藏股買回股份案,提請 討論。
說 明:1、為激勵員工及提昇員工向心力,擬依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定買回本公司普通股並依規定訂定「第七次買回本公司股份轉讓員工辦法」,本次買回股份計劃說明如下:
(1)買回股份之目的:轉讓予員工。
(2)預定買回之期間:自107年6月19日至107年08月18日止
(3)預定買回之數量:1,500,000股
(4)買回之區間價格:每股新台幣43元至55元間,惟若本司股價低於所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。
2、擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第二條之規定出具聲明書及第一金評估意見書,詳附件三。
3、以上,敬請 決議。
決 議:經主席徵詢全體出席董事無異議一致通過。

【註】修正庫藏股買回總股數,經董事長出具聲明書,於近期董事會追認。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第七次買回本公司股份轉讓員工辦法

第一條:本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。
第二條:本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與其他流通在外普通股相同。
第三條:本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,授權董事長一次或分次轉讓予員工。
第四條:凡於認股基準日前到職之正式員工及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之國內、外子公司員工,得依本辦法第五條所訂認購數額,享有認購資格。
若員工於認購繳款截止日前提出離職(或留職停薪)者,取消認購資格。
第五條:本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準,訂定員工得受讓股份之股數,並呈報董事長核決之。
第六條:本次買回股份轉讓予員工之作業程序:
一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
第七條:本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格加計利息成本(依據華南銀行一年期借款利率,採四捨五入,計算至小數點後二位)為轉讓價格。
第八條:本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有股份相同。
第九條:本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。
第十條:本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:
豪展醫療科技股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經107年6月15日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份1,500,000股。
二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之4.40%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之12.39%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事5人均同意本聲明書之內容,併此聲明。

【註】修正庫藏股買回總股數,經董事長出具聲明書,於近期董事會追認。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
豪展醫療科技股份有限公司(以下簡稱該公同)業於民國107年6月15日經董事會決議,為轉讓股份予員工擬買回普通股股票1,400,000股,每股買回區間價格預定為新台幣(以下同)43元至55元。該公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定,委託本承銷商評估其買回股份價格之合理性。
本承銷商業已採用必要程序評估竣事,謹提出評估意見如下:該公司預計買回股份之區間價格尚屬合理,而買回股份數量及買回價格對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
公告修改預定買回1,500,000股修改為1,400,000股,此次修正列入下次董事會追認。

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