金可-KY(8406)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 金可-KY(8406) 公司提供
發言日期:107/06/21       發言時間:17:26:36
發言人:張泰榕        發言人職稱:財務副總    發言人電話:86-21-5707-6088
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/06/21
說明:
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國106年度營業報告書
及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事(含獨立董事)及監察人改選
一、董事當選名單如下:                               當選權數
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(1)NEW PATH INTERNATIONAL CO.,LTD. 代表人:蔡國洲   81,061,143
(2)OCEANHEART INTERNATIONAL LIMITED.代表人:蔡國源   66,959,783
(3)HYDRON INTERNATIONAL CO.,LTD.   代表人:陳健修   61,868,680
(4)                                            61,854,757
(5)賴銘堂 (獨立董事)                               56,776,211
(6) (獨立董事)                               56,702,386
(7)王凱立 (獨立董事)                               56,712,274
二、監察人當選名單如下:                            當選權數
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(1)胡智凱                                           64,527,376
(1)羅維綸                                           64,925,560
(1)邱柏森                                           64,505,698
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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