盛弘醫藥(8403)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 盛弘醫藥(8403) 公司提供
發言日期:107/06/27       發言時間:14:41:35
發言人:劉慶文        發言人職稱:總經理        發言人電話:03-3469595
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/06/27
說明:
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事九席(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)照案通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)照案通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章