康樂-KY(4154)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 康樂-KY(4154) 公司提供
發言日期:107/06/27       發言時間:16:55:40
發言人:吳耿介        發言人職稱:總經理        發言人電話:02-7711-1062
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項。
符合條款:18事實發生日:107/06/27
說明:
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2017年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2017年度合併財務表冊及營運報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第4屆獨立董事補選案,當選名單如下:
獨立董事:李庚燕先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(2)通過辦理2018年私募現金增資發行普通股案。
(3)通過解除現任及新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

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