康科特(6518)股東會重要決議

本資料由  (興櫃公司) 康科特(6518) 公司提供
發言日期:107/06/27       發言時間:16:35:11
發言人:劉福安        發言人職稱:財務長        發言人電話:02-22545079
主旨:公告本公司股東會重要決議
符合條款:15事實發生日:107/06/27
說明:
1.股東會日期:107/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.本公司106年度營業報告。
2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
3.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」案。
二、承認事項
1.承認本公司106年度決算表冊案。。
2.承認本公司106年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.改選本公司董事及監察人案。
當選名單如下:
新任董事:劉靜怡、許哲超、寬庭開發股份有限公司代表人:戴靜希、溫政諭
新任獨立董事:錢慶文、胡彼得、張恩浩
新任監察人:劉江裕、朱益宏、黃賜珍
3.解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :
4.其它應敘明事項 :

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