台灣神隆(1789)一百零七年股東常會重要決議事項

本資料由  (上市公司) 台灣神隆(1789) 公司提供
發言日期:107/06/27       發言時間:17:22:26
發言人:遴選待補    發言人職稱:遴選待補    發言人電話:06-5052888
主旨: 公告本公司民國一百零七年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/06/27
說明:
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一百零六年度盈餘分配案,配發現金股利:每股0.48元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一百零六年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事(含獨立董事),新任名單如下:
董事:統一企業()公司代表人         羅智先
董事:統一企業()公司代表人         蘇崇銘
董事:臺南紡織()公司代表人         侯博明
董事:高權投資()公司代表人         高秀玲
董事:統一企業()公司代表人         蔡坤樹
董事:統一企業()公司代表人         吳琮斌
董事:行政院國家發展基金管理會代表人謝明娟
董事:行政院國家發展基金管理會代表人楊雅博
董事:統一企業()公司代表人         郭嘉宏
董事:統一企業()公司代表人         陳勇發
董事:統一國際開發()公司代表人     施秋茹
董事:台灣糖業()公司代表人         王國禧
獨立董事:何威德
獨立董事:張文昌
獨立董事:陳立宗
6.重要決議事項五、其他事項:
通過許可解除本公司第九屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:

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