盛弘醫藥(8403)107年股東常會改選董事(含獨立董事)

本資料由  (上櫃公司) 盛弘醫藥(8403) 公司提供
發言日期:107/06/27       發言時間:17:42:25
發言人:劉慶文        發言人職稱:總經理        發言人電話:03-3469595
主旨: 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)
符合條款:6    事實發生日:107/06/27
說明:
1.發生變動日期:107/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:楊弘仁
(2)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:楊陳彩碧
(3)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:許盛信
(4)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:張長榮
(5)董事:中華開發創業投資()公司法人代表:徐大誠
(6)董事:啟鼎創業投資()公司 法人代表:邱德成
(7)獨立董事:孫智麗
(8)獨立董事:蕭乃彰
(9)獨立董事:楊哲銘
(10)監察人:裕翰投資有限公司 法人代表:陳志明
(11)監察人:林丕容
(12)監察人:洪茂蔚
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:楊弘仁
(2)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:楊陳彩碧
(3)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:許盛信
(4)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:劉慶文
(5)董事:榮揚管理顧問有限公司 法人代表:張長榮
(6)董事:益鼎生技創業投資()公司 法人代表:邱德成
(7)獨立董事:林玉芬
(8)獨立董事:吳根在
(9)獨立董事:楊哲銘
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:楊弘仁,選任時持有27,754,017
(2)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:楊陳彩碧,選任時持有27,754,017
(3)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:許盛信,選任時持有27,754,017
(4)董事:敏盛醫控()公司 法人代表:劉慶文,選任時持有27,754,017
(5)董事:榮揚管理顧問有限公司 法人代表:張長榮,選任時持有100,000
(6)董事:益鼎生技創業投資()公司 法人代表:邱德成,選任時持有1,000,000
(7)獨立董事:林玉芬,選任時持有0
(8)獨立董事:吳根在,選任時持有0
(9)獨立董事:楊哲銘,選任時持有0
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx:104/06/23~107/06/22
9.新任生效日期:107/06/27
10.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿,全面改選,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:董監事任期屆滿,全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿,全面改選,故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):
14.其他應敘明事項:

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