醣聯(4168)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 醣聯(4168) 公司提供
發言日期:107/06/29       發言時間: 13:14:51
發言人:呂耀華        發言人職稱:副總經理    發言人電話:(02)2697-4168
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/06/29
說明:
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○六年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)
董事當選名單:
張東玄
蔡高忠
蘇秀娥
洪彩晴
獨立董事當選名單:
蔡玲君
陳增福
詹爾昌
6.重要決議事項五、其他事項:
通過承認102年度現金增資發行新股及發行國內第一次有擔保轉換公司債第2次計畫變更案
通過擬辦理私募普通股案
通過擬發行限制員工權利新股案
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:

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