生控(6567)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (興櫃公司) 生控(6567) 公司提供
發言日期:107/06/29       發言時間: 15:05:02
發言人:章學涵        發言人職稱:事業發展部經理        發言人電話:(02)2731-3913
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:15事實發生日:107/06/29
說明:
1.股東會日期:107/06/29
2.重要決議事項:
()報告事項:
1.本公司民國一○六年度營業狀況報告。
2.本公司監察人審查民國一○六年度決算表冊報告。
3.本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告。
4.修訂本公司「董事會議事辦法」。
()承認事項:
1.本公司民國一○六年度營業報告書、個體財務報表及
合併財務報表案。
2.本公司民國一○六年度虧損撥補案。
()討論暨選舉事項:
1.擬修訂本公司「章程」案。
2.擬修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。
3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
4.解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

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