聯亞藥(6562)董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜

本資料由  (興櫃公司) 聯亞藥(6562) 公司提供
發言日期:107/08/09       發言時間:15:08:58
發言人:范瀛云        發言人職稱:行政管理中心副總經理    發言人電話:03-5977676
主旨:公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款:32事實發生日:107/08/09
說明:
1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/03
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-11 多功能會議廳
4.召集事由:
一、報告事項:
     (1)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、討論事項:
     (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
     (2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並更名為「董事選任程序」案。
     (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
     (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
     (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
     (6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、選舉事項:
     (1)董事提前全面改選案。
四、其他議案:
     (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/09/04
6.停止過戶截止日期:107/10/03
7.其他應敘明事項:
本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度,依公司法第192條之1規定,股東如欲於本次股東臨時會提出董事(含獨立董事)候選人名單,本公司將於107824日至10794日止受理,其董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」。

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