大江(8436)公告2017年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 大江生醫(8436) 公司提供
發言日期:106/05/19 發言時間:17:55:57
發言人:廖偉傑 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)8797-7811轉8631
主旨:公告本公司2017年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/05/19
說明:
1.股東常會日期:106/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2016年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2016年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事:詠江投資股份有限公司 代表人:林詠翔
董事:陽光投資股份有限公司
董事:DyDo Group Holdings, INC.
獨立董事:廖龍一
獨立董事:張壽祿
獨立董事:高振益
獨立董事:廖松淵
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)2016年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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