大江(8436)公告2017年5月19日董事會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 大江生醫(8436) 公司提供
發言日期:106/05/19 發言時間:17:59:12
發言人:廖偉傑 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)8797-7811轉8631
主旨:公告本公司2017年5月19日董事會重要決議事項
符合條款:第51款 事實發生日:106/05/19
說明:
1.事實發生日:106/05/19
2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2017年5月19日董事會重要決議事項如下:
(一)董事長選任案。
(二)本公司擬敦聘榮譽董事長及榮譽副董事長案。
(三)本公司委任薪資報酬委員案。
(四)本公司委任提名委員案。
(五)訂定本公司2016年度盈餘分配之除權息基準日等相關事宜案,後續除權息基準日訂定等相關事宜,授權董事長全權處理之。
(六)農科分公司經理人變更案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

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