科懋(6496)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 科懋生技(6496) 公司提供
發言日期:106/05/26 發言時間:12:25:28
發言人:陳銘策 發言人職稱:財務部經理 發言人電話:(02)2655-7568#410
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/05/26
說明:
1.股東常會日期:106/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司資本公積發放現金案。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
一、報告事項:
(一)本公司一○五年度營業報告。
(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(三)分配一○五年度員工及董監酬勞報告。
(四)修訂「誠信經營守則」案。
(五)訂定「企業社會責任實務守則」案。

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