生展(8279)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 生展生技(8279) 公司提供
發言日期:106/05/26 發言時間:19:14:34
發言人:吳介尊 發言人職稱:總經理特別助理 發言人電話:(06)6323588
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/05/26
說明:
1.股東常會日期:106/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○五年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案。
董事當選名單如下:
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人:陳威仁
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人:范進財
董事當選人:生達化學製藥股份有限公司法人代表人:范滋庭
董事當選人:莊武雄
獨立董事當選人:?阿清
獨立董事當選人:王盛世
獨立董事當選人:李世傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「董事選舉辦法」部分條文案
(2)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

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