岱宇(1598)公告股東會決議事項

本資料由 (上市公司) 岱宇國際(1598) 公司提供
發言日期:106/05/26 發言時間:16:42:59
發言人:邱源聲 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)25152288
主旨:公告本公司股東會決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/05/26
說明:
1.股東常會日期:106/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國105年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國105年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項
(一)民國105年度營業報告
(二)監察人審查民國105年度決算表冊報告
(三)民國105年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(五)修訂本公司「誠信經營守則」
(六)修訂本公司「道德行為準則」
二、討論事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(五)修訂本公司「股東會議事規則」
三、其他議案
(一)解除新任董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

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