台微體(4152)公告106年股東常會全面改選董事及監察人

本資料由 (上櫃公司) 台微體(4152) 公司提供
發言日期:106/05/31 發言時間:17:35:55
發言人:葉志鴻 發言人職稱:總經理 發言人電話:26557377#105
主旨:公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人
符合條款:第6款 事實發生日:106/05/31
說明:
1.發生變動日期:106/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):全體董事及監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:洪基隆,台灣微脂體(股)公司董事
(2)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.(代表人:Marietta Hui Wu),台灣微脂體(股)公司董事
(3)董事:張鴻仁,台灣微脂體(股)公司董事
(4)董事:昌祥投資股份有限公司(代表人:李展宇),台灣微脂體(股)公司董事
(5)獨立董事:黃秀美,台灣微脂體(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:劉克宜,台灣微脂體(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:康惠媚,台灣微脂體(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:WA-TO WALTER LAU,台灣微脂體(股)公司獨立董事
(9)監察人:黃慶峰,台灣微脂體(股)公司監察人
(10)監察人:陳志強,台灣微脂體(股)公司監察人
(11)監察人:楊大寬,台灣微脂體(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:洪基隆,現任 TLC Biopharmaceuticals, Inc. 董事長
(2)董事:上智生技創業投資(股)公司,創投公司
(3)董事:昌祥投資股份有限公司,台灣微脂體(股)公司董事
(4)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.,台灣微脂體(股)公司董事
(5)董事:林茂榮,曾任漢鼎(股)公司總經理
(6)獨立董事:劉克宜,現任立本台灣聯合會計師事務所合夥人
(7)獨立董事:康惠媚,現任豐益國際投資(股)公司董事長
(8)獨立董事:陳世上,曾任默克藥廠製藥研究
(9)監察人:黃慶峰,現任詠喬慶(股)公司董事長
(10)監察人:陳志強,曾任 Morgan Stanley 副總裁
(11)監察人:朱桂龍,曾任兆豐商業銀行副經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董監事全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:洪基隆 1,208,105股
(2)董事:上智生技創業投資(股)公司 2,987,372股
(3)董事:昌祥投資股份有限公司 593,283股
(4)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P. 5,187,921股
(5)董事:林茂榮 934,507股
(6)獨立董事:劉克宜 0股
(7)獨立董事:康惠媚 0股
(8)獨立董事:陳世上 277,731股
(9)監察人:黃慶峰 146,016股
(10)監察人:陳志強 329,246股
(11)監察人:朱桂龍 156,868股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/18~106/06/17
9.新任生效日期:106/05/31
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無

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