晟德(4123)代重要子公司澳優乳業(股)公司公告2017年股東週年大會重要決議

本資料由 (上櫃公司) 晟德(4123) 公司提供
發言日期:106/06/01 發言時間:17:53:11
發言人:林秀月 發言人職稱:管理處處長 發言人電話:2655-8680分機301
主旨:代重要子公司澳優乳業(股)公司公告2017年股東週年 大會重要決議
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/01
說明:
1.股東常會日期:106/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過自本公司股份溢價賬中宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度每股0.05港元之末期股息。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過重選顏衛彬先生為執行董事。
通過重選Bartle van der Meer 先生為執行董事。
通過重選劉俊輝先生為獨立非執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過續聘安永會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金。
(2)通過授權董事會釐定董事之薪酬及酬金。
7.其他應敘明事項:無。

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