奈米醫材(6612)公告106年度股東會重要決議事項

本資料由  (興櫃公司) 奈米醫材(6612) 公司提供
發言日期:106/06/02 發言時間:15:29:44
發言人:盧佩琳 發言人職稱:經理 發言人電話:03-6579530
主旨:公告本公司106年度股東會重要決議事項
符合條款:第15款 事實發生日:106/06/02
說明:
1.股東會日期:106/06/02
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國105年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(一)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。
(二)通過現金增資發行新股案。
(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(六)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、選舉事項:增選獨立董事一席
獨立董事:郭枝盈
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

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