安克(4188)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 安克生醫(4188) 公司提供
發言日期:106/06/07 發言時間:14:06:29
發言人:黃智圓 發言人職稱:發言人電話
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/07
說明:
1.股東常會日期:106/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過105年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過105年度決算財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第4屆董事13人(含獨立董事3人)。當選名單如下:
董事---李成家
懷特生技新藥股份有限公司代表人:陳寬墀
李伊俐
美吾華股份有限公司代表人:賴育儒
美吾華股份有限公司代表人:李伊伶
懷特生技新藥股份有限公司代表人:陳文華
張金堅
吳力人
陳正剛
許金川
獨立董事---
陳國統
楊益成
張清添
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)票決通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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