晶宇(4131)106年股東常會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 晶宇生技(4131) 公司提供
發言日期:106/06/07 發言時間:17:26:27
發言人:李義祥 發言人職稱:財務經理 發言人電話:037-585585#113
主旨:本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/07
說明:
1.股東常會日期:106/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一0五年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一0五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第八屆董事及監察人選舉案,當選名單如下:
董事:楊文通
董事:陳慈甘
董事:楊劉柑
董事:紀玉枝
董事:林春湖
獨立董事:蔡金萬
獨立董事:楊仁毓
監察人:林慈齡
監察人:游月仙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理私募普通股案。
(2)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。
(3)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

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