明基醫(4116)106年股東常會重要決議事項公告

本資料由  (上櫃公司) 明基醫(4116) 公司提供
發言日期:106/06/08 發言時間:13:19:58
發言人:吳淑晴 發言人職稱:協理 發言人電話:02-87975533(5893)
主旨:106年股東常會重要決議事項公告
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/08
說明:
1.股東常會日期:106/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第13屆董事7席(含獨立董事3席)
董事當選名單:
明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生
明基電通股份有限公司代表人 王淡如先生
明基電通股份有限公司代表人 黃漢州先生
李仁芳 先生(獨立董事)
張欽棟 先生(獨立董事)
黃金發 先生(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
股東現金股利計新台幣31,024,000元(每股配發新台幣0.7元)。
如法律變更或主管機關調整,或因本公司員工認股權憑證行使、買回本公司股份等因素,致影響流通在外股份數量,配息率發生變動時,授權董事會依法調整。

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