明基醫(4116)106年股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為

本資料由  (上櫃公司) 明基醫(4116) 公司提供
發言日期:106/06/08 發言時間:13:51:20
發言人:吳淑晴 發言人職稱:協理 發言人電話:02-87975533(5893)
主旨:本公司106年股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為
符合條款:第21款 事實發生日:106/06/08
說明:
1.股東會決議日:106/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
明基電通股份有限公司(法人董事)
明基電通股份有限公司代表人 陳其宏 先生(法人董事之代表人)
明基電通股份有限公司代表人 許棠隆 先生(法人董事之代表人)
明基電通股份有限公司代表人 王淡如 先生(法人董事之代表人)
明基電通股份有限公司代表人 黃漢州 先生(法人董事之代表人)
李仁芳先生(獨立董事)
張欽棟先生(獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):陳其宏董事、許棠隆董事、王淡如董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳其宏董事 擔任南京明基醫院有限公司董事
陳其宏董事 擔任蘇州明基醫院有限公司董事
陳其宏董事 擔任明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事
許棠隆董事 擔任明基三豐醫療器材(上海)有限公司董事
王淡如董事 擔任南京明基醫院有限公司董事
王淡如董事 擔任蘇州明基醫院有限公司董事
王淡如董事 擔任明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事
王淡如董事 擔任蘇州明基投資有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明基三豐醫療器材(上海)有限公司-上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位
南京明基醫院有限公司 - 南京市建業區河西大街71號
蘇州明基醫院有限公司 - 蘇州高新區竹園路181號
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 - 南京市建業區河西大街71號
蘇州明基投資有限公司 - 蘇州高新區竹園路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明基三豐醫療器材(上海)有限公司-
醫療器械(限醫療器械經營許可證許可範圍經營)、醫用耗材、電腦及配套產品、電子產品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及其他相關配套業務;國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理;保稅區內貿易諮詢服務;保稅區內以醫療器械為主的倉儲、分撥業務以及相關產品的售後服務(涉及配額授權管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)(涉及許可經營的憑證可證經營)。
南京明基醫院有限公司 - 醫療服務
蘇州明基醫院有限公司 - 醫療服務
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 - 醫療機構管理諮詢
蘇州明基投資有限公司 - 投資控股公司
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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