國鼎(4132)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 國鼎生技(4132) 公司提供
發言日期:106/06/08 發言時間:17:20:35
發言人:林哲吉 發言人職稱:財務長 發言人電話:0228086006
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第15款 事實發生日:106/06/08
說明:
1.股東會日期:106/06/08
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司民國105年度決算表冊案。
(二)承認本公司民國105年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過全面改選董事(含獨立董事)選舉案。
(二)通過解除董事競業禁止案。
(三)通過本公司擬私募發行普通股案。
三、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)
董事當選名單:劉勝勇、吳麗玉、陳育群、悟覺妙天、黃瑞章、陳志光、廖裕輝、信宇投資股份有限公司代表人:黃志鴻、許自強
獨立董事當選名單:李基存、江福田、許文蔚、吳金湖
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

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