安成藥(4180)公告106年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

本資料由 (上櫃公司) 安成藥業(4180) 公司提供
發言日期:106/06/12 發言時間:14:47:25
發言人:欒君儀 發言人職稱:投資人關係處長 發言人電話:02-2657-3350
主旨:公告本公司106年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款:第21款 事實發生日:106/06/12
說明:
1.股東會決議日:106/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳志明董事長
(2)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人劉念華
(3)孫慶鋒獨立董事
(4)林東和獨立董事
(5)蘇裕惠獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳志明董事長
A.新陳投資股份有限公司董事長
B.合肥諾瑞特醫藥有限公司董事
C.Great Success Holdings Ltd董事
D.Twin City Management Ltd董事
E.Shining Armour Holding Inc董事
F.Summer Breeze Development Ltd董事
G.AG Global Inc董事
H.Calchen Holdings Co. Ltd董事
I.Ahura Assets Limited董事
J.合肥新陳企業管理諮詢有限公司董事長
(2)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人劉念華
A.諾瑞特國際藥業股份有限公司 總經理
(3)孫慶鋒獨立董事
A.ASLAN Pharmaceuticals獨立董事
(4)林東和獨立董事
A.台耀化學股份有限公司 法人董事代表人
(5)蘇裕惠獨立董事
A.啟航創業投資股份有限公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經106年6月12日股東會決議,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):陳志明董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)合肥諾瑞特醫藥有限公司董事
(2)合肥新陳企業管理諮詢有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)合肥諾瑞特醫藥有限公司:合肥高新區創新大道2800號創業產業園二期H2樓530室
(2)合肥新陳企業管理諮詢有限公司:安徽省合肥市合作化南路27號綠城百合公寓流云苑1棟 1809室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)合肥諾瑞特醫藥有限公司:生產製造小容量注射劑、凍乾粉針、懸浮劑型等等
(2)合肥新陳企業管理諮詢有限公司:企業管理諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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