曜亞(4138)代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會決議通過解除董事競業禁止之限制案

本資料由 (上櫃公司) 曜亞國際(4138) 公司提供
發言日期:106/06/12 發言時間:15:48:09
發言人:王明廷 發言人職稱:總經理特助 發言人電話:(02)2225-1888#1688
主旨:代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會決議通過解除董事競業禁止之限制案
符合條款:第21款 事實發生日:106/06/12
說明:
1.股東會決議日:106/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
傅輝東,本公司法人董事代表人
蔡良嘉,本公司法人董事代表人
傅若軒,本公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
法人董事代表人:傅輝東
法人董事代表人:傅若軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
傅輝東擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事。
傅若軒擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事
傅若軒擔任北京御佳誠悅投資管理有限公司董事
傅若軒擔任廣州市曜亞貿易(有)公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
(2)北京御佳誠悅投資管理有限公司:北京市東城區火丁市口大街75號。
(3)廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1301、1310室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)國藥控股煜嘉投資有限公司:
(一)在國家允許外商投資的領域依法進行投資;
(二)受其所投資企業的書面委託(經董事會一致通過),向其所投資企業提供下列服務:
1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品,並提供售後服務;
2.在外匯管理部門的同意和監督下,在其所投資企業之間平衡外匯;
3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務;
4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保;
(三)在中國境內設立科研開發中心或部門,從事新產品及高新技術的研究開發,轉讓其研究開發成果,並提供相應的技術服務;
(四)為其投資者提供諮詢服務,為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等諮詢服務;
(五)承接其母公司和關聯公司的服務外包業務;
(六)醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售;醫療器械的批發(內容詳見許可證)、進出口及佣金代理(拍賣除外),並提供相關的配套服務和技術諮詢服務,醫療信息諮詢(不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢)。
(涉及行政許可的憑許可證經營)。
(2)北京御佳誠悅投資管理有限公司:
投資管理;資產管理;經濟信息諮詢;設計、製作、代理、發布廣告;會議服務;承辦展覽展示活;技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;醫學研究;租賃醫療儀器;銷售醫療器械(限I類)。
(3)廣州市曜亞貿易(有)公司:
II類、III類醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器設備、物理治療及康復設備批發、租賃、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務、化妝品批發及上述商品進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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