懷特(4108)公告106年股東常會重要決議事項

本資料由  (上市公司) 懷特(4108) 公司提供
發言日期:106/06/13 發言時間:14:16:58
發言人:葉麗鳳 發言人職稱:協理 發言人電話:02-25453697
主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:106/06/13
說明:
1.股東常會日期:106/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度虧損撥補,並以資本公積彌補累計虧損案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○五年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
新任董事:
(1)李成家
(2)華蔚有限公司代表人:陳寬墀
(3)美吾華(股)公司代表人:李伊俐
(4)美吾華(股)公司代表人:賴育儒
(5)李伊伶
(6)華蔚有限公司代表人:陳文華
(7)仁裕有限公司代表人:鄭建新
(8)恆弘有限公司代表人:吳德朗
(9)仁裕有限公司代表人:蔡敬鐘
(10)恆弘有限公司代表人:游菁惠
(11)獨立董事:許水源
(12)獨立董事:王得山
(13)獨立董事:賴杉桂
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(2).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4).通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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